Lo que necesitas saber:
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó varias transacciones sospechosas de CIBanco, Intercam y Vector a empresas chinas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró a CIBanco, Intercam y Vector como instituciones relacionadas al lavado de dinero. Sin embargo, Claudia Sheinbaum aseguró que hacer transacciones a China no representa lavado de dinero y que tampoco tienen pruebas suficientes.
Por el momento, las autoridades estadounidenses prohibieron cualquier transferencia que este relacionada con cualquiera de las tres instituciones. Se sospecha que el presunto lavado de dinero está relacionado con el tráfico de fentanilo.
Sheinbaum pide pruebas al Departamento del Tesoro
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no está muy contenta con las sanciones y acusaciones del Departamento del Tesoro contra CIBanco, Intercam y Vector. Durante la mañanera del jueves 26 de junio, aprovechó para pedir pruebas a Estados Unidos y así continuar juntos el proceso contra las tres instituciones.
“Nosotros actuamos si hay pruebas, al Departamento del Tesoro (pedimos) es que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero“.
Sin embargo, en caso de que no tengan pruebas, no tomarán una postura sobre el tema, ni a favor ni en contra. Simplemente no se podrá ‘actuar’.
“Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no, entonces, no lo negamos ni aceptamos, simplemente no hay pruebas. Si hay pruebas de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de que hay lavado de dinero se actúa administrativamente, incluso penalmente. Pero si no hay pruebas no se puede actuar“.
Acusaciones contra CIBanco, Intercam y Vector
Entre los movimientos ‘extraños’ que detecto el Departamento del Tesoro de parte de CIBanco, Intercam y Vector, hay varias transacciones a empresas relacionadas con la venta de químicos en China. Según las autoridades, dichas compras fueron realizadas para la fabricación de fentanilo.
- Banco CI: También ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
- Intercam: Ha procesado transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos.
- Vector: Facilita las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Vector también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
Sheibaum defiende que las transferencias a empresas chinas no son una prueba de lavado de dinero. “Mencionar transferencias financieras entre empresas chinas no es prueba de lavado de dinero”.
Sin embargo, tampoco está dispuesta a defender a nadie en caso de actos ilícitos. “Nosotros no vamos cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero con pruebas, no con dichos”.
En fin, por el momento seguirán las investigaciones contra las tres empresas.
